關于召開華立科技股份有限公司

二〇二二年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、會議基本情況

1、會議召集：華立科技股份有限公司董事會

2、會議時間：2022年4月8日（星期五）上午9:00

3、會議地點：杭州市余杭區五常大道181號華立科技園西樓711會議室

4、召開方式：現場表決

5、出席對象：

（1）本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會議的股東可以書面授權方式（授權委托書附后）委托代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東；

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

二、會議審議事項

1、《關于公司申請首次公開發行股票并上市方案的議案》；

2、 《關于公司首次公開發行股票募集資金運用項目及其可行性研究報告的議案》；

3、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司首次公開發行股票并上市具體事宜的議案》；

4、《關于公司首次公開發行股票前滾存未分配利潤分配方案的議案》；

5、《關于公司首次公開發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施的議案》；

6、《關于公司首次公開發行股票并上市后未來三年分紅回報規劃的議案》；

7、《關于公司首次公開發行股票并上市后三年內穩定股價預案的議案》；

8、《關于聘請公司首次公開發行股票并上市中介機構的議案》；

9、《關于制定公司首次公開發行股票并上市后適用的<公司章程（草案）>的議案》；

10、《關于制定公司首次公開發行股票并上市后適用的<股東大會議事規則>的議案》；

11、《關于制定公司首次公開發行股票并上市后適用的<董事會議事規則>的議案》；

12、《關于制定公司首次公開發行股票并上市后適用的<監事會議事規則>的議案》；

13、《關于制定公司首次公開發行股票并上市后適用的相關制度的議案》。

三、會議登記方法

1、登記辦法：

（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書（參見附件1）、委托人身份證復印件辦理登記。

（2）法人股東的法定代表人出席的，憑加蓋公章的本人身份證復印件、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、加蓋公章的法定代表人授權委托書（參見附件1）、法定代表人身份證復印件、法人單位營業執照復印件辦理登記。

2、登記地點：杭州市余杭區五常大道181號華立科技園西樓711會議室

3、登記時間：2022年4月8日8:30-9:00

4、登記方式：擬參加會議的股東在登記時間到登記地點進行現場登記。

四、聯系方式

聯系人：應悅

聯系電話：0571-89305308

郵箱：yue.ying@holley.cn   

五、其他

參加會議股東食宿及交通費用自理。

特此公告。

華立科技股份有限公司董事會

     2022年3月22日

附件1：授權委托書